证券代码：300872        证券简称：天阳科技           公告编号：2025-061 债券代码：123184        债券简称：天阳转债                天阳宏业科技股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真正、准确、竣工，莫得作假记  载、误导性述说或枢纽遗漏。   衰败指示： 期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券走动所（以下 简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 票得当性处理要求的，弗成将所捏“天阳转债”调治为股票，特提醒投资者柔和弗成 转股的风险； 将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因面前“天阳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在很大互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资赔本，衰败提醒“天阳转债”捏有东说念主 留心在限期内转股。敬请投资者留心投资风险。    自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已悠闲随便聚会三十个 往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/ 股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），字据《天阳宏业科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），已触发 “天阳转债”有条件赎回条目。    公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于 提前赎回“天阳转债”的议案》，联接当前阛阓及公司本人情况，经过概述筹商，公 司董事会决定公司诈欺“天阳转债”的提前赎回权力，并授权公司处理层认真后续“天 阳转债”赎回的一齐干系事宜。现将“天阳转债”赎回的相关事项公告如下：    一、“天阳转债”基本情况    （一）刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 97，500.00 万元。本次刊行可调治公司债券召募 资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（异常往常合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据讲述》（大华验字 2023000152 号）。    经深圳证券走动所甘心，公司 97，500.00 万元可调治公司债券于 2023 年 4 月 18 日 起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可调治公司债券转股期限    字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》《召募诠释书》的干系划定，本次 刊行的可转债转股期限自愿行杀青之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的 第一个往畴昔（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。    （三）可调治公司债券转股价钱绝顶调整情况    字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等干系划定和《召募诠释书》的有 关商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 14.92 元/股。    （1）范围 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意聚会三十个往畴昔中至少有 十五个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。 事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“天阳转债”的转 股价钱，并授权董事会字据《召募诠释书》等干系划定全权办理本次向下修正“天阳 转债”转股价钱相关的一齐事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券走动所上市公司自律监管领导 第 15 号——可调治公司债券》、《召募诠释书》等干系划定，董事会决定将“天阳转 债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，字据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司将 实行 2023 年年度权益分拨有磋商：以公司现存总股本 404，430，061 股剔除已回购股份 税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《2023 年 年度权益分拨实行的公告》（公告编号：2024-064）。    字据《召募诠释书》干系条目及中国证监会对于可转债刊行的相关划定，公司可 转债转股价钱调整为 11.83 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年范围性股票激发磋商初次授予部分第一个包摄 期包摄条件配置的议案》，字据公司《2023 年范围性股票激发磋商（草案）》的划定 和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会甘心按照划定为合适条件的 136 名 激发对象办理 336.965 万股范围性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限 制性股票数目为 336.51 万股，上市畅通日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《对于 2023 年范围性股票激发磋商初次授予部分第一个包摄期包摄条件配置的公告》 （公告编号：2024-054）、《对于 2023 年范围性股票激发磋商初次授予部分第一个归 属期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    字据《召募诠释书》干系条目及中国证监会对于可转债刊行的相关划定，现货黄金投资公司可 转债转股价钱调整为 11.80 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年范围性股票激发磋商预留授予部分第一个归 属期包摄条件配置的议案》，字据《公司 2023 年范围性股票激发磋商（草案）》的规 定和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会甘心按照划定为合适条件的 6 名 激发对象办理 61.785 万股范围性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限 制性股票数目为 61.785 万股，上市畅通日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路 的《对于 2023 年范围性股票激发磋商预留授予部分第一个包摄期包摄条件配置的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年范围性股票激发磋商预留授予部分第一个归 属期包摄恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    字据《召募诠释书》干系条目及中国证监会对于可转债刊行的相关划定，公司可 转债转股价钱调整为 11.79 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3，000，200 股，公司总股本减少 3，000，200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    字据《召募诠释书》干系条目及中国证监会对于可转债刊行的相关划定，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱调整为 11.76 元/股。调整后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于回购股份刊出完成调整可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配磋商的议案》，字据公司 2024 年年度鼓动大会决议，公司将实行 2024 年年度权益分拨有磋商：以公司现存总股本 配利润结转 下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                         （公告编号：2025-055）。 （www.cninfo.com.cn）线路的《2024 年年度权益分拨实行的公告》    字据《召募诠释书》干系条目及中国证监会对于可转债刊行的相关划定，公司可 转债转股价钱调整为 11.71 元/股，调整后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起成效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于“天阳转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-056）。    二、“天阳转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    字据《召募诠释书》的划定，“天阳转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：     ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意聚会三十个往畴昔中至少十五个往畴昔 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时，当期应计利息的谋略公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金 额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的实践日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整后的往畴昔按调整 后的转股价钱和收盘价钱谋略。     （二）触发有条件赎回条目情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根 据《召募诠释书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条目。     三、“天阳转债”赎回实行安排     （一）赎回价钱绝顶笃定依据     字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱为 100.24 元/张（含息、含税）。具体谋略经由如下：     当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；     i：指可转债昔时票面利率（0.80%）；     t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。     扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进 行代扣代缴。     （二）赎回对象   范围赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天阳转 债”捏有东说念主。   （三）赎回步骤实时刻安排 有东说念主本次赎回的干系事项。 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳 转债”将在深交所摘牌。 阳转债”捏有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划 入“天阳转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）考虑形式   考虑部门：公司证券事务部   说合电话：010-57076008   说合邮箱：ir@tansun.com.cn   四、公司实践戒指东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处理 东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内走动“天阳转债”的情况   经核实，公司控股鼓动、实践戒指东说念主欧阳建平先生在赎回条件悠闲前的六个月内 存在走动“天阳转债”的情况，具体如下：                                                 单元：张                           技能系数买入   技能系数卖出 可转债捏有东说念主      期初捏稀有量                            期末捏稀有量                             数目       数目  欧阳建平         857，632        -      857，632     -   系数          857，632        -      857，632     -   除以上情形外，公司实践戒指东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、 高等处理东说念主员在赎回条件悠闲前的六个月内均不存在走动“天阳转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 股呈报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在呈报前考虑开户证券公司。 位为 1 股；吞并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并谋略转股数目。可转债捏有东说念主苦求 调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的相关划定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该 部分可转债票面余额绝顶所对应确当期搪塞利息。 次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                           天阳宏业科技股份有限公司董事会

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