证券代码：601016     证券简称：节能风电         公告编号：2025-039 转债代码：113051     转债简称：节能转债 债券代码：137801     债券简称：GC 风电01 债券代码：115102     债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007     债券简称：风电 WK01 债券代码：242008     债券简称：风电 WK02    中节能风力发电股份有限公司 对于不向下修正“节能转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、 误导性述说或者首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承 担法律职守。    蹙迫本色请示：    ? 2025 年 3 月 10 日起至 2025 年 4 月 25 日历间，中节能风力发 电股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价在职意荟萃三十个 往复日中已有十五个往复日低于“节能转债”当期转股价钱（3.44 元 /股）的 85%（即 2.92 元/股），已涉及“节能转债”的转股价钱向下 修正条件。    ? 2025 年 5 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时鼓吹大会审 议《对于董事会提议向下修正“节能转债”转股价钱的议案》，此议 案未审议通过，故本次不向下修正“节能转债”的转股价钱。下一触 发转股价钱修正条件的时分自 2025 年 5 月 26 日（含）再行起算，若 再次触发“节能转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否诈欺“节能转债”转股价钱向下修正权益。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督处分委员会《对于核准中节能风力发电股份有限 公司公建树行可治愈公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770 号） 核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公建树行 A 股可治愈公司债券 3，000 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 30 亿元，期限 四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2021〕309 号文甘愿，公司 往复，债券简称“节能转债”，债券代码“113051”。    凭证《上海证券往复所股票上市国法》等联系法律端正的章程和 《中节能风力发电股份有限公司公建树行可治愈公司债券召募发挥 书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，“节能转债”自 2021 年 12 月 27 日（原转股肇端日历为 2021 年 12 月 25 日，因遇休息日 延至自后的第 1 个职责日，即 2021 年 12 月 27 日）起可治愈为公司 A 股等闲股股票，转股期起止日历为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日。“节能转债”运行转股价钱为 4.05 元/股，炒黄金现时转股价钱为    二、“节能转债”转股价钱修正条件及修正门径    凭证《召募发挥书》的商定，“节能转债”的转股价钱向下修正 条件如下：    在本次可转债存续时分，当公司股票在职意荟萃三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若 在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整 日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当侧目。 修正后的转股价钱应不低于前项章程的鼓吹大会召开日前二十个交 易日公司股票往复均价和前一往复日公司股票往复均价，且修正后的 价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监 会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正 幅度和股权登记日及暂停转股时分（如需）。从股权登记日后的第一 个往复日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股请求并实行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，治愈股票登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。   三、本次触发转股价钱向下修正条件的情况 在职意荟萃三十个往复日中已有十五个往复日低于“节能转债”当期 转股价钱（3.44 元/股）的 85%（即 2.92 元/股），已涉及“节能转债” 的转股价钱向下修正条件。   四、本次不向下修正“节能转债”转股价钱的具体本色   凭证《上海证券往复所上市公司自律监管辅导第 12 号——可转 换公司债券》的研讨章程，公司董事会将《对于董事会提议向下修正 “节能转债”转股价钱的议案》提交公司 2025 年第一次临时鼓吹大 会审议，审议服从为未通过。故本次不向下修正“节能转债”的转股 价钱。下一触发转股价钱修正条件的时分自 2025 年 5 月 26 日（含） 再行起算，若再次触发“节能转债”的转股价钱向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“节能转债”转股价钱向下 修正权益。具体本色详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）闪现的《中节能风力发电股份有限公司 2025 年第一次临时鼓吹大会决议公告》（公告编号：2025-037）。   敬请高大投资者神色公司后续公告，提神投资风险。   特此公告。                        中节能风力发电股份有限公司                              董 事 会

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