证券代码：002895         证券简称：川恒股份           公告编号：2025-091 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息表示的履行果然、准确、完竣，莫得  差错记录、误导性述说或要紧遗漏。  一、事件详尽   经中国证券监督惩办委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公建树行 可休养公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 亿元。   经深交所“深证上[2021]915 号”文欢喜，公司 116，000 万元可休养公司债 券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌来去，债券简称“川恒转债”，债券代码 “127043”。    字据公司《召募评释书》中“有条件赎回条目”规定：“在本次刊行的可转 换公司债券转股期内，淌若公司股票邻接三十个往未来中至少有十五个往未来的 收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可休养公司债券 未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回沿路或部分未转股的可休养公司债券。    在 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日历间，公司股票邻接 30 个往未来中 已有 15 个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，“川恒转债”已触发 有条件赎回条目。    公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回 “川恒转债”的议案》，决定讹诈赎回权。    （1）赎回价钱   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“川恒转债”赎回价钱 为 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）。   （2）赎回对象   遗弃赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限株连 公司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的扫数“川恒转债”握有东说念主。   （3）赎回文节实时辰安排   ①公司将在赎回日前每个往未来表示一次赎回领导性公告，告知“川恒转债” 握有东说念主本次赎回的琢磨事项。   ②罢手往未来：2025 年 7 月 15 日   ③赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回遗弃赎回登记日收市后 在中国结算登记在册的“川恒转债”。   ④罢手转股日：2025 年 7 月 18 日   ⑤赎回日：2025 年 7 月 18 日   ⑥刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日   ⑦投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可 转债托管券商平直划入债券握有东说念主的资金账户。   ⑧本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息表示 媒体表示赎回末端公告及“川恒转债”摘牌公告。   二、赎回末端   字据中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司提供的数据，遗弃赎回登记 日（2025 年 7 月 17 日）收市后，“川恒转债”尚有 16，494 张未转股，本次赎回 的数目为 16，494 张，赎回价钱为 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）。本次 赎回统统支付赎回款 1，672，442.11 元（不含赎回手续费），赎回比例为 100%。   三、赎回影响   公司本次赎回“川恒转债”的债券张数为 16，494 张，占刊行总额的 0.14%， 不会对公司的财务景色、蓄意服从及现款流量产生较大影响，亦不会影响本次可 转债召募资金的平方使用。本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，“川恒转债”将 在深圳证券来去所摘牌。遗弃赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市，公司总股 本因“川恒转债”转股累计增多 65，375，189 股，公司总股本为 607，666，683 股，短 期内对公司的每股收益有所摊薄。   四、摘牌安排   自 2025 年 7 月 28 日起，公司刊行的“川恒转债”（债券代码：127043）将 在深圳证券来去所摘牌，股票融资具体履行详见与本公告同日在信息表示媒体表示的《川 恒转债摘牌公告》（公告编号：2025-092）。   五、最新股本结构                    本次变动前                                                                                                本次变动后                                                         可转债转股时候股份增减变动（+/-）                   （2022-2-17）                                                                                           (2025-7-17)       股份性质                                                                                           高管锁定               数目（股）          比例       刊行新股         股权激发         可转债转股        回购刊出                       小计         数目（股）          比例                                                                                             股 一、有限售条件股份/非 通顺股  其中：  境内非国有法东说念主握股  境内当然东说念主握股        1，583，000     0.32%                 8，842，900                  -16，000    630，000      9，456，900    11，039，900        1.82%  其中  境外法东说念主握股  境外当然东说念主握股 二、无尽售条件股份     486，840，000   99.68%    40，250，000    8，110，000   65，375，189   -3，318，406   -630，000   109，786，783   596，626，783   98.18% 三、股份总额        488，423，000   100.00%   40，250，000   16，952，900   65，375，189   -3，334，406     -        119，243，683   607，666，683   100.00% 六、备查文献 特此公告。                            贵州川恒化工股份有限公司                                           董事会

• 转债
• 股份
• 赎回
• 公告
• 末端