闻泰科技: 对于召开“闻泰转债”2025年第二次债券抓有东谈主会议的奉告
发布日期：2025-05-28 08:20 点击次数：114
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-092
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
对于召开“闻泰转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议
的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何格外记录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其实际的着实性、准确性和齐全性承担法律累赘。
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于核准闻
泰科技股份有限公司公耕作行可更始公司债券的批复》
（证监许可20212338 号）
核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公耕作行
了 8，600 万张可更始公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 86.00 亿元。
事会第五次会议，审议通过了《对于公司要紧财富出售决策的议案》
《对于审议 闻泰科技股份有限公司要紧财富出售诠释书（草案）>偏激纲领的议案》等本次
往还的相干议案，具体实际详见公司表现的《闻泰科技股份有限公司要紧财富出
售诠释书（草案）》等相干公告。
把柄公司《公耕作行可更始公司债券召募阐明书》及《公耕作行 A 股可转
换公司债券之债券抓有东谈主会议章程》，公司第十二届董事会第十三次会议审议通
过了《对于提请召开 2025 年第二次债券抓有东谈主会议的议案》，决定于 2025 年 6
月 9 日下昼 15:00 在公司召开“闻泰转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议。现将本
次会议的相管事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集东谈主：公司董事会
（二）会议召开时辰：2025 年 6 月 9 日下昼 15:00
（三）会议召开地方：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议秉承现场方式召开，投票秉承记名方式表
决。
（五）债权登记日：2025 年 5 月 30 日
（六）出席对象：
海分公司登记在册的本公司债券抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权出席本次
会议，并不错以书面时势录用代理东谈主出席会议和参预表决，该代理东谈主不消是本公
司债券抓有东谈主；
二、会议审议事项
三、会议登记要领
（一）登记时辰：拟出席会议的债券抓有东谈主请于 2025 年 6 月 6 日下昼 17:00
前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室关连东谈主员探求办理登记手续。
（二）登记目的：
交易派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律章程的其他诠释文献；由录用代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身
份证、企业法东谈主交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖
公章）、授权录用书（授权录用书面孔，参见附件）、抓有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他诠释文献；
照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律章程的其他诠释文献；由录用代理东谈主出席的，
股票融资抓代理东谈主身份证、债券
抓有东谈主的交易派司复印件（加盖公章）、细致东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权
录用书（授权录用书面孔，参见附件）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律章程的其他诠释文献；
还债券的证券账户卡复印件；由录用代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身份证、录用
东谈主身份证复印件、授权录用书（授权录用书面孔，参见附件）、录用东谈主抓有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；
四、表决要领和遵循
对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所代表表决权对应的表决后果应
计为废票，不计入投票后果。未投的表决票视为投票东谈主撤消表决权，不计入投票
后果。
权。
债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）欢跃方为有用。债券抓有东谈主会议决议经表决
通事后成效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相干
批准另行笃定的日历起成效。
相抵牾。
东谈主会议章程》的相干章程，经表决通过的债券抓有东谈主会议决议对本次可转债举座
债券抓有东谈主（包括未参预会议或昭示不同想法的债券抓有东谈主）具有法律抵制力。
并细致实施会议决议。
五、探求方式
地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
探求电话：0573-82582899
探求邮箱：600745mail@wingtech.com
探求东谈主：董事会办公室
六、其他
的，不成诈欺表决权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十四日
附件：授权录用书
授权录用书
闻泰科技股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 6
月 9 日召开的贵公司“闻泰转债”2025 年第二次债券抓有东谈主会议，并代为诈欺
表决权。
录用东谈主抓有“闻泰转债”债券张数：
录用东谈主证券账户卡号码：
序号 议案称呼 欢跃 反对 弃权
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应当在录用书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，
对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表
决。
